پولشویی وحشتناک کره شمالی با رمز ارز ها

پولشویی یعنی چه؟ این سوالی است که شاید برای بسیاری ما از هنگامی که یک خبر در این زمینه می خوانیم به ذهنمان می آید. پولشویی به فرایندی گفته می شود که که منشا پولی که از طریق فعالیت‌های غیر قانونی  همانند قاچاق مواد مخدر، فساد، اختلاس، قمار و ...) به دست آمده را پنهان کرده و به جای آن منشایی قانونی برای آن ایجاد می کند.

حال خبر جدیدی از موضوع پولشویی به گوش می رسد. بررسی ناظران تحریم سازمان ملل نشان داد کره شمالی، ۱۴۷.۵ میلیون دلار رمز ارزی که سال گذشته از یک صرافی ارز دیجیتال به سرقت برده بود را در مارس، از طریق پلتفرم ارز مجازی «تورنادو کَش»، پولشویی کرد.

این ناظران به کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل اعلام کردند درباره ۹۷ حمله سایبری مشکوک کره شمالی به شرکت‌های رمزارز در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ به ارزش حدود ۳.۶ میلیارد دلار، تحقیق کرده‌اند.

ناظران با استناد به اطلاعات شرکت تحلیل رمزنگاری «پِک شیلد» و شرکت تحقیقاتی بلاک‌چین الیپتیک، به کمیته تحریم‌ها گفتند: این حملات، شامل حمله به صرافی رمزارز اچ تی ایکس در اواخر سال گذشته بود که طی آن، ۱۴۷.۵ میلیون دلار از این صرافی به سرقت رفت.

این ناظران تنها در سال ۲۰۲۴، در حال بررسی ۱۱ مورد سرقت ارزهای دیجیتال به ارزش ۵۴.۷ میلیون دلار بوده‌اند و بسیاری از این سرقت‌ها ممکن است توسط کارکنان فناوری اطلاعات کره شمالی انجام شده باشند که به طور ناخواسته توسط شرکت‌های کوچک مرتبط با رمزارز، استخدام شده‌اند.

طبق اعلام کشورهای عضو سازمان ملل و شرکت‌های خصوصی، کارکنان فناوری اطلاعات کره شمالی که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند، درآمد قابل‌توجهی برای کشور، تولید می‌کنند.

کره شمالی که به طور رسمی به عنوان جمهوری دموکراتیک خلق کره شناخته می‌شود، از سال ۲۰۰۶ تحت تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارد و این اقدامات طی سال‌ها تشدید شده‌اند تا جلوی تامین مالی برنامه‌های موشک بالستیک و هسته‌ای این کشور گرفته شود.

آمریکا، صرافی «تورنادو کَش» را در سال ۲۰۲۲ به اتهام حمایت از کره شمالی، تحریم کرد. دو نفر از موسسان این صرافی در سال ۲۰۲۳، به تسهیل بیش از یک میلیارد دلار پولشویی، از جمله برای یک گروه تبهکار سایبری مرتبط با کره شمالی، متهم شدند.

بر اساس گزارش رویترز، پلتفرم‌های «میکسر» مانند تورنادو کَش»، رمزارزهای بسیاری از کاربران را گرفته و آنها را با هم مخلوط می‌کنند تا به پنهان کردن منبع و دارندگان وجه، کمک کنند.