عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک
بانک مرکزی از عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک خبر داد و اعلام کرد: ۳ مدیر دیگر هم یک هفته برای ارائه مستندات…
|
بانک مرکزی از عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک خبر داد و اعلام کرد: ۳ مدیر دیگر هم یک هفته برای ارائه مستندات…
در راستای التزام‌بخشی به شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده، مقدمات ممنوعیت صدور چک رمزدار به صورت تدریجی و گام…
تحقیقات منتشر شده توسط روزنامه بلژیکی «Lesoir» جزئیات تکان‌دهنده‌ای درباره قاچاقچیان سرشناس مواد مخدر از ملیت‌های…
طبق اعلام کشورهای عضو سازمان ملل و شرکت‌های خصوصی، کارکنان فناوری اطلاعات کره شمالی که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند،…
یک مجرم اقتصادی توسط وزارت اطلاعات دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.
در بخش کیوسک آنلاین هر روز نگاهی گذرا و کوتاه به صفحه نخست مهم‌ترین روزنامه‌های اقتصادی و بعضا غیراقتصادی در سراسر…
تفاهمنامه پنج جانبه بین وزارت اطلاعات، پلیس امنیت اقتصادی، قوه قضاییه، سازمان اطلاعات سپاه و مرکز اطلاعات مالی برای…
رئیس دفتر بازرسی رئیس‌جمهوری گفت: هنوز قانونی برای رمزارزها تصویب نشده است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: در سال‌های گذشته موضوعاتی کمک کار بخش نامولد در کشور بود از جمله اسناد غیر رسمی و حساب‌های…
معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: آیین‌نامه جامعی را درباره رمزارزها در دولت تصویب کرده‌ایم و لایحه‌ای را نیز تنظیم کرده‌ایم…
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش مبارزه با پولشویی گفت: احکام جدیدی صادر شده است که ۲۶ مورد پرونده قطعی در حوزه…
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی و راهکارهای عملی مبارزه با فساد و ابعاد مختلف…
قوه قضاییه می‌گوید اکبر طبری برای گذراندن دوازده سال و نیم حبس به زندان اوین بازگردانده شده است.
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه…
